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Carolina Placido García
Abogada, Orta Abogados, S. C.
Reflexiones
Los nuevos retos de la Ley Antilavado para la actividad vulnerable de comercialización e intermediación de metales preciosos, piedras preciosas, joyas y relojes
Carolina Placido García
La identificación de clientes y la acumulación de operaciones son ahora obligaciones que redefinen la actividad vulnerable en joyería y relojería.