Carolina Placido García

Abogada, Orta Abogados, S. C.

Los nuevos retos de la Ley Antilavado para la actividad vulnerable de comercialización e intermediación de metales preciosos, piedras preciosas, joyas y relojes

La identificación de clientes y la acumulación de operaciones son ahora obligaciones que redefinen la actividad vulnerable en joyería y relojería.