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SESIÓN ESPECIAL
Imparte: Not. Ignacio Morales Lechuga y Alfonso Gómez Portugal
19 de diciembre, 2025 | 17.00 - 19.00 hrs (CDMX, GMT -6)
La nueva era antilavado: lo que cambia con la reforma 2025 y cómo prepararse desde hoy
Objetivo
Ofrecer una visión integral y actualizada del sistema antilavado mexicano tras la reforma 2025, analizando el nuevo papel de la UIF y los cambios en las obligaciones de cumplimiento, con un enfoque práctico para notarías, despachos y empresas.
Enfoque
Práctico, estratégico y actualizado.
Ejes temáticos
- El sistema antilavado antes de la reforma: marco normativo.
- Evolución del régimen de prevención hasta julio de 2025.
- Retos regulatorios y operativos identificados en la aplicación de la LFPIORPI.
- Nuevas obligaciones y responsabilidades para los sujetos obligados.
- Cambios sustantivos introducidos por la reforma 2025.
- Ajustes requeridos en los procedimientos de cumplimiento, control interno y reportes.
- Reglas de Carácter General: alcances pendientes y su impacto en la fe pública.
- Aspectos que la autoridad deberá definir en la emisión de las Reglas.
- Implicaciones para notarios, fedatarios y profesionales jurídicos.
- La UIF tras la reforma: facultades, límites y repercusiones jurídicas.
- Reconfiguración institucional de la UIF y sus nuevas atribuciones.
- Implicaciones del tipo penal de lavado de dinero.
Expositores
Not. Ignacio Morales Lechuga y Alfonso Gómez Portugal
La nueva era antilavado: lo que cambia con la reforma 2025 y cómo prepararse desde hoy
Derecho notarial
Imparten:
Ignacio Morales Lechuga
Alfonso Gómez Portugal Aguirre
19 de diciembre, 2025
17.00 - 19.00 hrs (CDMX, GMT -6)
Virtual | RETRANSMISIÓN
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