¿Trabajas en una notaría, eres pasante o te interesa mantenerte actualizado en materia de cumplimiento normativo? Este webinar es imprescindible.

Heriberto Castillo Villanueva, Notario 69 de la Ciudad de México, expone con claridad, experiencia y visión práctica uno de los temas más complejos y relevantes en la actuación notarial actual: la identificación del Beneficiario Controlador.

Tras las reformas al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Antilavado en 2022, esta figura se convirtió en un eje fundamental para la transparencia, la prevención del lavado de dinero y el cumplimiento fiscal. Pero también, en un foco de riesgos legales y sanciones económicas si no se interpreta y aplica correctamente.

¿Por qué este webinar es indispensable?

• Te explica cómo identificar correctamente al beneficiario controlador como persona física, conforme a la ley.
• Aborda los cambios en la función notarial: qué actos se consideran actividades vulnerables y cuáles generan nuevas obligaciones.
• Te aclara cómo actuar frente a estructuras complejas como sociedades, fideicomisos o múltiples capas jurídicas.
• Detalla la obligación de conservar documentación durante 10 años, y el deber de conocer al cliente de manera directa.
• Ofrece una guía práctica, sin rodeos ni tecnicismos innecesarios.

Evita errores costosos. Entiende a fondo lo que cambió y por qué. Este curso es una herramienta jurídica que todo notario y pasante debe conocer y aplicar.

Heriberto Castillo Villanueva es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y es titular de la Notaría 69 de la Ciudad de México. Ha sido expositor en más de 300 foros en toda la República Mexicana y es autor de diversas publicaciones, como Ley de Inversión Extranjera y su reglamento, consideraciones y comentarios (Porrúa, 2001).

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¿En qué zona horaria se transmitirá el webinar?

Todos los webinars transmitidos en vivo se transmitirán en la zona horaria correspondiente a la Ciudad de México (GMT-6). En caso de que la transmisión se realice en otra zona, se especificará según sea el caso.

No recibido la liga de acceso, ¿qué puedo hacer?

Si no recibiste la liga de acceso por correo electrónico y no se encuentra en tu correo no deseado (SPAM), escríbenos directamente a través de WhatsApp, para que podamos ayudarte.

¿Se otorga constancia de participación?

Sí. Todos los participantes que hayan cumplido con el total de horas determinadas para el curso en vivo y hayan satisfecho los requerimientos del docente recibirán una constancia de participación firmada por los docentes y abogacía®.

¿Puedo inscribir a mis pasantes o empleados como grupo?

Sí. Para ello, será necesario que te comuniques directamente con nosotros para que podamos orientarte en todo el proceso.

¿Hay descuentos para estudiantes de licenciatura y/o pasantes?

Todo depende del curso. Te sugerimos que preguntes por estos descuentos a través de nuestras redes sociales o por correo electrónico. Si es el caso, solicitaremos algún documento que valide tu estatus.

¿Dónde podré ver el webinar?

Los webinars en vivo o retransmisiones sólo podrán ser visualizados a través de los enlaces que se envían a los participantes por correo electrónico. Si adquiriste el webinar para ser visualizado «en cualquier momento», accede a la Biblioteca de Webinars iniciando sesión con el correo electrónico y contraseña que generaste en nuestro portal.