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Tema: Ley Antilavado

Reflexiones

Los nuevos retos de la Ley Antilavado para la actividad vulnerable de comercialización e intermediación de metales preciosos, piedras preciosas, joyas y relojes

Carolina Placido García
La identificación de clientes y la acumulación de operaciones son ahora obligaciones que redefinen la actividad vulnerable en joyería y relojería.

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