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Tema: Lavado de dinero

Voces

Ranmses Arturo Ruiz Cázares: bloqueo de cuentas y lavado de dinero 

Daniel Cerecedo
México frente al mundo financiero: estándares globales, beneficiario final y nuevas amenazas como activos virtuales marcan una agenda en expansión, explica Ranmses R. Ruiz, con énfasis en cooperación internacional.
Reflexiones

Bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos: derecho comparado México y Ecuador

Franklin Martín Ruíz Gordillo
Franklin Ruiz analiza los bienes jurídicos protegidos en el delito de lavado de activos mediante una comparación entre México y Ecuador.
Voces

Mariano Gómez: el cumplimiento normativo no se reduce a cuestiones legales

abogacía
Compliance no es solo cumplir la norma, es transformar la cultura jurídica. Mariano Gómez explica cómo el cumplimiento normativo fortalece el Estado de derecho y previene delitos financieros como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

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